Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
27.03.2013 12:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть» решения о проведения заседания Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть»: 27 марта 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть»: 15 апреля 2013г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть»:

1. О рассмотрении отчета об итогах деятельности ОАО «Гипровостокнефть» за 2012 год, в том числе: годового отчета, бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения.

2. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии ОАО «Гипровостокнефть» за 2012 год.

3. О распределении чистой прибыли за 2012 год и выплате годовых дивидендов за 2012 год.

4. О рассмотрении предложений об аудиторе ОАО «Гипровостокнефть.

5. Об утверждении изменения к Плану производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Гипровостокнефть» на 2013 год.

6. Об утверждении изменения № 2 в Устав ОАО «Гипровостокнефть».

7. О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Гипровостокнефть».

8. Об утверждении дополнительного соглашения к Договору № 32-03-СК с реестродержателем на оказание услуг счетной комиссии.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С. И. Аграфенин

3.2. Дата: 27 марта 2013 г.