Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
23.03.2016 11:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АО "Гипровостокнефть" решения о проведении заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 22 марта 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 25 марта 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Об определении цены сделок с заинтересованностью.

2. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

3. Об утверждении Плана производственно-хозяйственной деятельности АО «Гипровостокнефть» на 2016 год.

4. Об утверждении дополнительного соглашения № 3 к договору № 36 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ф. Исмагилов

3.2. Дата: 23 марта 2016 г.