Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
14.06.2013 09:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть» решения о проведения заседания Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть»: 14 июня 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть»: 21 июня 2013г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть»:

1. Об утверждении условий Трудового договора с Генеральным директором ОАО «Гипровостокнефть» Аграфениным С.И., избранным годовым общим собранием акционеров 27.05.2013г.

2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора.

3. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть» на период с 07.06.2013г. по 31.12.2013г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С. И. Аграфенин

3.2. Дата: 14 июня 2013 г.