Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
24.09.2015 08:55


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО "Гипровостокнефть" решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "Гипровостокнефть": 22 сентября 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гипровостокнефть": 25 сентября 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Гипровостокнефть":

1. Об утверждении бизнес – плана ОАО «Гипровостокнефть» на 2015 г.

2. О принятии решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

3. О подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гипровостокнефть»:

3.1. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.2. Утверждение даты, места, время проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3.4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3.5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.6. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

3.7. Утверждение проектов решений, формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрания акционеров.

4. Об определении цены сделок с заинтересованностью, подлежащих одобрению общим собранием акционеров.

5. Об определении цены выкупа акций.

6. Об определении цены крупной сделки – дополнительного соглашения к договору предоставления займа.

7. Об утверждении условий Договор № 20-15 СК с реестродержателем на оказание услуг счетной комиссии и раскрытие информации номинальному держателю на внеочередном собрании акционеров.

8. Определение размера оплаты услуг аудитора.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ф. Исмагилов

3.2. Дата: 24 сентября 2015 г.