Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
09.01.2017 11:25


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100%.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1.1. Определены цены сделок с заинтересованностью;

1.2. Одобрены условия сделок с заинтересованностью;

1.3. Рекомендовано вынести на одобрение общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть» условия сделок с заинтересованностью.

2. Утвердить План проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества АО «Гипровостокнефть» на 1 полугодие 2017 год (Приложение № 1).

3. Расторгнуть Договор № 36 от 09.11.1999 г. со всеми изменениями и дополнениями на ведение реестра акционеров АО «Гипровостокнефть» с регистратором - Акционерное общество «РЕЕСТР».

4. Утвердить регистратором АО «Гипровостокнефть» Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» и заключить с ним договор на следующих условиях:

Эмитент – АО «Гипровостокнефть»;

Регистратор - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;

Предмет договора - Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по ведению реестра владельцев ценных бумаг АО «Гипровостокнефть»;

Срок действия договора – 3 года, Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон письменно не заявила о своем намерении расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 6 месяцев до окончания срока действия Договора;

Стоимость услуг по ведению реестра (абонентная плата) – 10 000 рублей в месяц (НДС не облагается).

5. Утвердить Единый Регламент организации закупок, товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ, указанных в Перечне № 2 (версия 3), в целях применения при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Гипровостокнефть» (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 29 декабря 2017 г.

2.4. Протокол №192, дата составления протокола 29 декабря 2017 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ю. Медников

3.2. Дата: 09 января 2017 г.