Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
02.07.2019 09:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное

присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров

эмитента:

«28» июня 2019 года, 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, актовый зал, 12:00

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составленный на «04» июня 2019 г., включены акционеры, обладающие в совокупности голосующими акциями АО «Гипровостокнефть» в количестве 64

632 штук.

При подведении итогов согласно данным списка регистрации акционеров зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 41 729 штук голосующими акциями (64.56%).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового Общего собрания акционеров имеется.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2018 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год

2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2018 года

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть»

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть»

5. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть»

2.5.1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 632

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 632

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 729

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 64.56%

Результаты голосования:

"ЗА"41 000 (98.25%)

"ПРОТИВ"453 (1.09 %)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 17 (0.04%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

"Недействительные" 259 (0.62%)

"По иным основаниям" 0 0

Решение, принятое Собранием: Утвердить годовой отчет АО «Гипровостокнефть» за 2018 год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

2.5.2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 632

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 632

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 729

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся64.56%

Результаты голосования по вопросу 2.1. :

"ЗА"41 033 (98.33%)

"ПРОТИВ" 453 (1.09%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

"Недействительные" 243 (0.58%)

"По иным основаниям" 0 0

Решение принято:

2.1 Утвердить распределение чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2018 году следующим образом:

- Чистая прибыль к распределению в размере - 5 904,0 тыс. руб.;

- На выплату дивидендов по обыкновенным и по привилегированным акциям типа «А» в размере - 2 952,39 тыс. руб.

- Остаток прибыли на развитие АО «Гипровостокнефть» в размере - 2

951,61 тыс. руб.

Результаты голосования по вопросу 2.2. :

"ЗА" 40 988 (98.22%)

"ПРОТИВ" 471 (1.13%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 27 (0.06%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

"Недействительные" 243 (0.58%)

"По иным основаниям"0 0

Решение принято:

2.2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 738,10 тыс. руб. в размере 45,68 руб. на одну привилегированную именную акцию типа «А».

Утвердить даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2018 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов: 11.07.2019 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 24.07.2019 г.

включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по

14.08.2019 г. включительно (согласно п.6, ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

Результаты голосования по вопросу 2.3. :

"ЗА"41 011 (98.28%)

"ПРОТИВ" 475 (1.14%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

"Недействительные" 243 (0.58%)

"По иным основаниям"0 0

Решение принято:

2.3.Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 2

214,29 тыс. руб. в размере 45,68 руб. на каждую обыкновенную акцию.

Утвердить даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2018 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов: 11.07.2019 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 24.07.2019 г.

включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по

14.08.2019 г. включительно (согласно п.6, ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

2.5.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания452 424

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 452 424

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания292 103

КВОРУМ по данному вопросу имелся64.56%

Результаты голосования:

Афанасьева Игоря Семёновича 39 108

Дашевского Александра Владимировича 28

Има Павла Тхекдеевича 38 891

Кемпфа Константина Викторовича 38 890

Исмагилова Азамата Фаритовича 111

Ножина Владимира Матвеевича 39 305

Усачева Бориса Петровича 57 010

Максимова Дениса Николаевича3 8 875

Шевченко Игоря Анатольевича 38 874

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

"Недействительные" 616

"По иным основаниям" 395

Решение принято:

Избрать Совет директоров АО «Гипровостокнефть» в составе 7

человек:

- Афанасьев Игорь Семёнович

- Им Павел Тхекдеевич

- Кемпф Константин Викторович

- Максимов Денис Николаевич

- Ножин Владимир Матвеевич

- Усачев Борис Петрович

- Шевченко Игорь Анатольевич

2.5.4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 632

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня: 63 011

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 40 108 (63.65%)

Кворум имеется.

Результаты голосования:

ФИО кандидата " ЗА"% "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖ.""Недействительные""По иным основаниям"

Антоненко Дмитрия Александровича 39 760 99.13 17 40 291 0

Евлакова Антона Игоревича 39 749 99.10 17 51 291 0

Серикову Таисию Георгиевну 39 749 99.10 17 51 291 0

Решение принято:

Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек:

1. Антоненко Дмитрий Александрович

2. Евлаков Антон Игоревич

3. Серикова Таисия Георгиевна.

2.5.5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 632.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня: 64 632.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 41 729 (64.56%).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"ЗА"41 404 (99.22%)

"ПРОТИВ"21 (0.05%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"57 (0.14%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

"Недействительные" 247 (0.59%)

"По иным основаниям"0 0

Решение принято:

Утвердить Аудитором АО «Гипровостокнефть Аудиторскую Компанию ООО «Кроу экспертиза».

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров

эмитента:

02 июля 2019 года, Протокол №1

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.; акции бездокументарные именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин В.М.

3.2. Дата: 02.07.2019