Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
21.04.2015 10:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 17 апреля 2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 17 апреля 2015 г., протокол № 163.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Гипровостокнефть» в очной форме (в форме совместного присутствия);

2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 28 мая 2015 года. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров – г. Самара, ул. Красноармейская, 93. Время начала собрания 13:00. Время начала регистрации 11:00.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 апреля 2015г.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Гипровостокнефть» за 2014 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2014 года.

3. Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о размере, сроке и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2014 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипровостокнефть».

6. Об утверждении Аудитора ОАО «Гипровостокнефть».

7. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

8. Об одобрении крупной сделки.

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Гипровостокнефть» о проведении годового общего собрания акционеров – в срок до 08 мая 2015 года направить

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом или вручить под роспись.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Гипровостокнефть»:

- Годовой отчет ОАО «Гипровостокнефть» по итогам 2014 года;

- Бухгалтерская отчетность ОАО «Гипровостокнефть» за 2014 год;

- Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

- Распределение чистой прибыли за 2014 год;

- Рекомендации о выплате годовых дивидендов по итогам работы за 2014 год;

- Список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Гипровостокнефть»;

- Список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Гипровостокнефть»;

- Информация об Аудиторе ОАО «Гипровостокнефть»;

- Информация о сделках с заинтересованностью;

- Информация о крупной сделке.

- Проекты решений годового общего собрания акционеров;

- Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

6.1. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с материалами к общему собранию акционеров ОАО «Гипровостокнефть» можно ознакомиться с 9:00 до 13:00, начиная с 08 мая 2015 года в офисе по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, офис 111 А

7. Утвердить проекты решений, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ф. Исмагилов

3.2. Дата: 21 апреля 2015 г.