Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
20.07.2020 12:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное):

годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров - «20» августа 2020 года.

2.4. Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111А.

2.5. Сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru.

Акционеры для участия в голосовании на Общем собрании акционеров заполняют электронную форму бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте Акционерного общества «НРК Р.О.С.Т.», которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через веб-приложение «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора по адресу https://lk.rrost.ru.

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Общем собрании акционеров, необходимо до начала досрочного голосования или регистрации для участия в Общем собрании акционеров получить доступ к «Личному кабинету акционера». Для этого они должны лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: https://rrost.ru/filials/ и подписать соответствующее заявление. Порядок подключения к «Личному кабинету акционера» подробно изложен на сайте регистратора: https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» августа 2020 года.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «28» июля 2020 года.

2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2019 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2019 года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть»

5. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».

2.9. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 900 до 1300, начиная с «31» июля 2020 года в офисе по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, офис 111А, телефон для справок: (846) 278-54-68, (846) 276-26-00 доб. 4375

Акционеры, подключенные через веб-приложение «Личный кабинет акционера», с информацией (материалами) могут также ознакомиться в своем Личном кабинете акционера на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://lk.rrost.ru. Размещение информации (материалов) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров на таком сайте будет произведено не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, но в любом случае не позднее чем «31» июля 2020 г.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции бездокументарные именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

2.11. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение Совета директоров АО "Гипровостокнефть"от 17 июля 2020 года, Протокол №236 заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть" от 17.07.2020

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор,Ф.Н. Тепляков

3.2. Дата: 20.07.2020