Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
24.04.2013 17:47


1. Общие сведения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовмашоптторг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовмашоптторг"

1.3. Место нахождения эмитента 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 18 апреля 2013 года

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 19 апреля 2013 года

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2012 г.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в том числе счетов прибылей и убытков общества за 2012 г.

3. Предварительное утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 г., об определении размеров дивидендов, порядке и сроках выплаты.

4. О порядке проведения годового общего собрания акционеров:

4.1. форма проведения годового общего собрания акционеров;

4.2. дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров;

4.3. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

4.4. порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

4.5. перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок предоставления;

4.6. утвердить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

4.7. утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение счетной комиссии годового общего собрания акционеров.

2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 19 апреля 2013 года

2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 19 апреля 2013 года

2.6 Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2012 финансовый год

2.7.Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные

3. Подпись

3.1. Генеральный директор__________ Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 19 апреля 2012 г. М.П.