Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
08.06.2009 15:57


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовмашоптторг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовмашоптторг"

1.3. Место нахождения эмитента 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.srtc.polis-invеst.ru

2.Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 июня 2009 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 июня 2009 г., № б/н

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Утвердить срок проведения общего годового собрания акционеров 29 июня 2009 г. в 15-00.

Утвердить списка акционеров, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 05 июня 2009 года.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2008 г. и распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов за 2008 г. Заключение ревизионной комиссии.

2. Избрание Наблюдательного совета общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4.Утверждение аудитора общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. Дата 08 июня 2009 г. М.П.