Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
27.06.2018 13:01


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовмашоптторг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовмашоптторг"

1.3. Место нахождения эмитента 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по всем вопросам решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Одобрить договор залога собственности имущественного залога и Индивидуальным предпринимателем Арамяном Марзпетом Хачиковичем предварительно.

2.

2.1. Созвать внеочередное общее собрания акционеров Общества «30» июля 2018 г.

2.2. Утвердить форму проведения собрания – СОБРАНИЕ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

2.3. Утвердить следующее место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников: город Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы,101.

2.4. Утвердить время начала внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

2.5. Утвердить дату и время регистрации участников собрания на «30» июля 2018 г. с 11 часов 30 минут (время московское).

2.6. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Об одобрении договора залога собственности имущественного залога с Индивидуальным предпринимателем Арамяном Марзпетом Хачиковичем.

2.7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: «06» июля 2018 г.

2.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционерам – рассылка заказными письмами или раздача сообщений под роспись ..

2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

2.10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по следующему адресу: город Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы 101, здание администрации Общества.

Утвердить дату и время регистрации участников собрания на «09» июля 2018 г. с 12 часов 45 минут (время московское).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2018 г., протокол № 4

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 20 копеек 58-1п-285; 30.12.1992

3. Подпись

3.1. Генеральный директор__________ Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 27 июня 2018 г. М.П.