Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
31.03.2016 15:01


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовмашоптторг»

1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 30 марта 2016 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 марта 2016 года

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

2. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 31 марта 2016 г. М.П.