Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
17.04.2012 16:02


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовмашоптторг»

1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://cori-ufo.ru/raskryitie-informaczii/prosmotr-kompanii.html?comp_id=201

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по всем вопросам решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Представить общему собранию акционеров на рассмотрение годовой баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 г.

2. Рекомендовать для утверждения общему собранию акционеров предлагаемый порядок распределения прибыли.

3. Утвердить срок проведения общего собрания акционеров 28 мая 2012 г. в 15-00. Утвердить список акционеров, имеющих право участия в общем годовом собрании акционеров, по составлению на 12 апреля 2012 г.

4. Утвердить предложенную повестку дня для вышеуказанного собрания.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 г. протокол № 1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ___________Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 17 апреля 2012 г. М.П.