Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
19.05.2014 19:40


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовмашоптторг»

1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 16 мая 2014 г., г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101, 13 -00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании – 29139 гол., что составляет от общего числа голосов – 61.4 %. Кворум для проведения собрания имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылей и убытков Общества.

3.Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2013 г., в том числе объявлении дивидендов по результатам 2013 года.

4. Избрать членов Совета директоров Общества.

5. Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

1. Утвердить Годовой отчет общества за 2013 год.

Итоги голосования:

“ЗА” – 29 139 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылей и убытков Общества.

Итоги голосования:

“ЗА” – 100 % гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2013 г., в том числе объявлении дивидендов по результатам 2013 года.

Итоги голосования:

“ЗА” – 29 139 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

“ЗА” – 100 % гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Итоги голосования:

“ЗА” – 100 % гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить Годовой отчет общества за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год отчет о прибылях и убытках общества за 2013 год.

3. Выплатить дивиденды за 2013 год в размере 7987700 руб. от прибыли оставшейся в распоряжении предприятия.

4. Утвердить в состав Совета директоров следующих лиц:

1. Арамян М.Х.

2. Глазов А.В.

3. Лукинов А.З.

4. Калинченко Н.Е.

5. Новикова Е.Ф.

5. Утвердить в состав Совета директоров следующих лиц:

1. Арамян М.Х.

2. Глазов А.В.

3. Лукинов А.З.

4. Калинченко Н.Е.

5. Новикова Е.Ф.

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2014 года № 11

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 19 мая 2014 г. М.П.