Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
03.06.2016 11:16


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовмашоптторг»

1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 31 мая 2016 г., г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101, 13 -00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании – 29 567 гол., что составляет от общего числа голосов – 62,34%. Кворум для проведения собрания имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6. Принятие решения об обращении в Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьями 30,30.1. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

“ЗА” – 29 567 гол. (100%),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.

Итоги голосования:

“ЗА” – 29 567 гол. (100%),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

4.Избрание Совета директоров Общества.

Итоги голосования: 1. Калинченко Николай Егорович:

“ЗА” – 29 567 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2. Лукинов Алексей Захарович.:

“ЗА” – 29 567 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3. Арамян Марзпет Хачикович:

“ЗА” – 29 567 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет 4. Глазов Александр Васильевич:

“ЗА” – 29 567 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет 5. Новикова Елена Фёдоровна:

“ЗА” – 29 567 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

1. Дачаев Саид Заяудиевич

“ЗА” – 26 765 гол. (100 %),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.Черкашина Эльмира Османовна

“ЗА” – 26 765 гол. (100 %),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3. Дохолян Луиза Гарегиновна

“ЗА” – 26 765 гол. (100 %),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

6. Принятие решения об обращении в Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьями 30,30.1. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования:

“ЗА” – 29 567 гол. (100%),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Назначить Председательствующим на общем собрании акционеров Общества Калинченко Н.Е. Определить способ подтверждения принятия решений общим собранием акционеров и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - путем удостоверения регистратором Общества.

2. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Ростовмашоптторг» за 2015 год утвердить.

3. Утвердить следующий порядок распределения прибыли ОАО «Ростовмашоптторг» за 2015 год: Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов - 4718 тыс. руб. Оставить нераспределенной чистую прибыль в размере 4976 тыс. руб. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 99 рублей 48 копеек на 1 обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – «15» июня 2016 года.

4. Избрать Совет директоров ОАО «Ростовмашоптторг» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Калинченко Николай Егорович

2. Лукинов Алексей Захарович

3. Арамян Марзпет Хачикович

4. Глазов Александр Васильевич

5. Новикова Елена Фёдоровна

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ростовмашоптторг» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

1. Дачаев Саид Заяудиевич

2. Черкашина Эльмира Османовна

3. Дохолян Луиза Гарегиновна

6. Обратиться в Отделение по Ростовской области Южного Главного Управления Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьями 30, 31.1. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг».

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2016 года № б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 03 июня 2016 г. М.П.