Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
24.04.2013 17:53


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовмашоптторг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовмашоптторг"

1.3. Место нахождения эмитента 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по всем вопросам решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2012 год и рекомендовать

общему собранию акционеров утвердить годовой отчет за 2012 год.

2. Рекомендовать акционерам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г.,

отчет о прибылях и убытках общества за 2012 год.

3. Рекомендовать направить прибыль за 2012 год в сумме 10 359 700 рублей

на выплату дивидендов.

4.

4.1. Годовое общее собрание акционеров провести в форме совместного присутствия.

4.2. Провести годовое общее собрание акционеров 24 мая 2013 года в 12-00 часов по адресу г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101, время начала регистрации акционеров в 11-30.

4.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров –19 апреля 2013 года.

4.4. Направить сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

4.5. Предоставить каждому акционеру в ходе подготовки к общему собранию акционеров следующую информацию:

1. Годовой отчет за 2012 г.

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год

3. Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли общества за 2012 год, в т.ч. рекомендации Совета директоров о размере дивидендов по итогам 2012 г.

4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию.

4.6. Предоставить информацию (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, указанным лицам для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101, администрация с 24 апреля 2013 по 23 мая 2013 г. с 13-00 до 16-00.

4.7. Утвердить на годовое общее собрание акционеров следующую Повестку дня :

1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в том числе отчетов счетов прибылей и убытков Общества.

3.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 г., в.т.ч. объявлении дивидендов по результатам 2012 года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

4.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (формы и текст бюллетеней представлены в Приложении №1 к протоколу).

5. Рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров следующее:

- избрать счетную комиссию в количестве 3 человек;

- в составе:

- Разинькова Л.Н.

- Ковган Г.И.

- Селеверствова А.П.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2013 г., протокол № 1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор__________ Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 22 апреля 2013 г. М.П.