Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
27.06.2019 12:22


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовмашоптторг»

1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 26 июня 2019 г., г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101, 11 -00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании – 24 757 гол., что составляет от общего числа голосов – 52,20%. Кворум для проведения собрания имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 24 757 гол. (100 %)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - - нет

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Итоги голосования:

“ЗА” – 24 757 гол. (100%),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 года.

Итоги голосования:

“ЗА” – 24 757 гол. (100%),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

4.Избрание Совета директоров Общества.

Итоги голосования: 1. Глазов Александр Васильевич:

“ЗА” – 24 757 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2. Лукинов Алексей Захарович.:

“ЗА” – 24 757 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3. Дохолян Луиза Гаригеновна:

“ЗА” – 24 757 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

4. Шамсадова Аминат Саид-Эминовна:

“ЗА” – 24 757 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

5. Новикова Елена Фёдоровна:

“ЗА” – 24 757 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 130 гол. (0,57%), кворум отсутствует.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Назначить Председательствующим на общем собрании акционеров Общества Глазова А.В. Определить способ подтверждения принятия решений общим собранием акционеров и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - путем удостоверения регистратором Общества.

2. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Ростовмашоптторг» за 2018 год утвердить.

3. Утвердить следующий порядок распределения прибыли ОАО «Ростовмашоптторг» за 2018 год: дивиденды по акциям не выплачивать

4. Избрать Совет директоров ОАО «Ростовмашоптторг» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Глазов Александр Васильевич

2. Лукинов Алексей Захарович

3. Дохолян Луиза Гарегиновна

4. Шамсадова Аминат Саид-Эминовна

5. Новикова Елена Фёдоровна

5. Решение не принято

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2019 года № б/н

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 20 копеек 58-1п-285; 30.12.1992

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.З. Лукинов

3.2. Дата 26.06.2019г.