Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Завод резинотехнических изделий"
31.05.2011 17:24


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод резинотехнических изделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод РТИ"

1.3. Место нахождения эмитента 344039, г.Ростов-на-Дону, пер. Павленко, 15

1.4. ОГРН эмитента 1026103265924

1.5. ИНН эмитента 6164102147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30369-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2011г. г.Ростов-на-Дону, пер. Павленко, 15

2.3. Кворум общего собрания: имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Решение 1.1. Вопрос поставлен на голосование:

“Утвердить количественный состав счетной комиссии ОАО «Завод РТИ» в количестве 3 человека”.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 101715.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 82 966. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”

- 82 966 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Против” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Воздержался” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Решение 1.2. Вопрос поставлен на голосование:

Избрать Счетную комиссию ОАО “Завод РТИ” в следующем составе:

Борщ Г.А.

Назаренко С.В.

Стеблина Г.С.

Итоги голосования по кандидатурам:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 101715.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 82 966. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Борщ Г.А.

“За”

- 82 966 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Против” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Воздержался” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

2. Назаренко С.В.

“За”

- 82 966 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Против” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Воздержался” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

3. Стеблина Г.С.

“За”

- 82 966 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Против” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Воздержался” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

По второму вопросу повестки дня:

“Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод РТИ»

Итоги голосования по кандидатурам:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 508575 (101715*5).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 414830. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов «За», отданных за соответствующего кандидата:

№ Кандидат в совет директоров Количество голосов

1 Щербинский С.Г. 82 966

2 Симонов А.Ю. 82 966

3 Федосеев С.Н. 82 966

4 Габибуллаев И.Д. 82 966

5 Хусточка В.М. 82 966

Число голосов, отданных за варианты голосования «Против всех» и «Воздержался по всем» по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“Против” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Воздержался” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

По третьему вопросу повестки дня:

“Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО “Завод РТИ”, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2010 финансового года”

Вопрос поставлен на голосование:

“Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО “Завод РТИ”, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2010 финансового года; выплатить дивиденды за 2010г. в размере трех рублей на одну обыкновенную именную акцию”.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 101715.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 82 966. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”

- 82 966 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Против” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Воздержался” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

По четвертому вопросу повестки дня:

“Избрание Ревизионной комиссии ОАО “Завод РТИ”

Вопрос поставлен на голосование:

“Избрать Ревизионную комиссию ОАО “Завод РТИ” в следующем составе:

Филипенко Л.И.

Ассауленко М.С.

Порт Л.Д.

Итоги голосования по кандидатурам:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 20 648.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 899. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня отсутствует.

По пятому вопросу повестки дня:

“Утверждение Аудитора ОАО “Завод РТИ”

Вопрос поставлен на голосование:

“Утвердить аудитором ОАО “Завод РТИ” ООО “Лита-Аудит”.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 101715.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 82 966. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”

- 82 966 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Против” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Воздержался” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

По шестому вопросу повестки дня:

«Принятие решения об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном Федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьями 30, 30.1. Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг».

Вопрос поставлен на голосование:

“Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном Федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьями 30, 30.1. Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг”.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 101715.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 82 966. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”

- 82 966 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Против” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

“Воздержался” - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Принято решение:

“Утвердить количественный состав счетной комиссии ОАО «Завод РТИ» в количестве 3 человека”.

2. Принято решение:

В Счетную комиссию ОАО “Завод РТИ” избраны:

Борщ Г.А.

Назаренко С.В.

Стеблина Г.С.

3. Принято решение:

В Совет директоров ОАО “Завод РТИ” избраны:

Щербинский С.Г.

Симонов А.Ю.

Федосеев С.Н.

Габибуллаев И.Д.

Хусточка В.М.

4. Принято решение:

“Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО “Завод РТИ”, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2010 финансового года; выплатить дивиденды за 2010г. в размере трех рублей на одну обыкновенную именную акцию”.

5. Принято решение:

“Утвердить аудитором ОАО “Завод РТИ” ООО “Лита-Аудит”.

6. Принято решение:

“Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном Федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьями 30, 30.1. Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг”.

Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2011г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод РТИ» ______________ Федосеев С.Н.

(подпись)

3.2. Дата «31» мая 2011г. М.П.