Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Заветинское автотранспортное предприятие"
03.06.2009 11:27


Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Заветинское автотранспортное предприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заветинское АТП»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62

1.4. ОГРН эмитента 1026100946453

1.5. ИНН эмитента 6110001696

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32961-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата проведения общего собрания 29 мая 2009 г.

Место проведения общего собрания Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62

2.4. Кворум общего собрания 86,41 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Заветинское АТП» за 2008 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Заветинское АТП» по результатам 2008 финансового года.

Итоги голосования:

«за» - 1 132

«против» - нет

«воздержался» - нет

По второму вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ОАО «Заветинское АТП».

Итоги голосования:

Кандидатура Поданные голоса

«за» «против» «воздержался»

Андреев Илья Андреевич 701 - -

Заец Сергей Николаевич 701 - -

Кононенко Александр Георгиевич 2 855 - -

Мальцева Наталья Ивановна 702 - -

Мануйлова Виктория Александровна - - -

Череповская Любовь Ильинична 701 - -

По третьему вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Заветинское АТП».

Итоги голосования:

Кандидатура Поданные голоса

«за» «против» «воздержался»

Ефремова Анна Федоровна 1 096 - -

Керасова Ника Манолисовна 1 096 - -

Куранова Ольга Александровна 1 096 - -

По четвёртому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора ОАО «Заветинское АТП» на 2009 год.

Итоги голосования:

«за» - 1 132

«против» - нет

«воздержался» - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Заветинское АТП» за 2008 год, а также распределить прибыль ОАО «Заветинское АТП» по результатам 2008 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета Директоров ОАО «Заветинское АТП».

По второму вопросу повестки дня:

Избрать 5 (пять) членов Совета директоров ОАО «Заветинское АТП» в составе:

1. Андреев Илья Андреевич

2. Заец Сергей Николаевич;

3. Кононенко Александр Георгиевич;

4. Мальцева Наталья Ивановна;

5. Череповская Любовь Ильинична.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать 3 (трех) членов Ревизионной комиссии ОАО «Заветинское АТП» в составе:

1. Ефремова Анна Федоровна;

2. Керасова Ника Манолисовна;

3. Куранова Ольга Александровна.

По четвёртому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Заветинское АТП» на 2009 год Закрытое акционерное общество «Северо-кавказское аудиторское агентство».

2.7. Дата составления протокола общего собрания «03» июня 2009г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Кононенко А.Г.

ОАО «Заветинское АТП»

(подпись)

3.2. Дата “03” июня 2009 г. м.п.