Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
09.02.2016 14:28


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. На заседании Совета директоров присутствовали 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

По вопросу повестки дня № 3

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 4

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Вопрос повестки дня № 3. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром» и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

3.1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «Камтэкс-Химпром»:

1. Архангельская Алла Анатольевна;

2. Бреднева Оксана Олеговна;

3. Зеленин Олег Владимирович;

4. Иванов Игорь Андреевич;

5. Митрофанов Александр Игоревич;

6. Пантелеев Евгений Валентинович;

7. Шестаков Владимир Валентинович;

8. Шимко Михаил Иванович;

9. Шинкевич Владислав Валерьевич.

3.2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «Камтэкс-Химпром»:

1. Архангельская Анна Анатольевна;

2. Мехоношина Ирина Александровна;

3. Саенко Яна Викторовна.

3.3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром» следующие вопросы, поступившие от акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром»:

1. Утверждение Устава общества в новой редакции.

2. Утверждение положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

3. Утверждение положения о совете директоров в новой редакции.

4. Утверждение положения о генеральном директоре в новой редакции.

5. Утверждение положения о ревизионной комиссии и аудиторе общества в новой редакции.

6. Утверждение положения о дивидендной политике общества.

Вопрос повестки дня № 4. Одобрение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупной сделки, по приобретению Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» недвижимого имущества – земельного участка с кадастровым номером 59:01:3810331:66 в соответствии с разделом 15 Устава ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

4. В соответствии с разделом 15 Устава Открытого акционерного общества «Камтэкс-Химпром» одобрить сделку, на которую распространяется порядок одобрения крупной сделки – договор купли-продажи земельного участка № 0831-15 от «25» декабря 2015 года между Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» (Покупатель) и Департаментом земельных отношений администрации города Перми (Продавец). Предмет сделки – купля-продажа земельного участка площадью 22 757 кв.м. с кадастровым номером 59:01:3810331:66, за счет земель населенных пунктов, расположенный по адресу: г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Соликамская, 293, предназначенный под 1-этажное нежилое здание площадью 647,7 кв.м. (лит. АЫ), 1-этажное нежилое здание площадью 856,2 кв.м. (лит. АЩ), 1-этажное нежилое здание площадью 493,4 кв.м. (лит. ВЧ). Цена сделки – 1 170 750 рублей (один миллион сто семьдесят тысяч семьсот пятьдесят рублей).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02-2016 от 08 февраля 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «09» февраля 2016 г. м.п.