Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
05.05.2012 08:24


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.kamtex-himprom.ru/.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 мая 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Повестка дня заседания СД:

1. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром». Определение почтового адреса для приема заполненных бюллетеней.

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Камтэкс-Химпром».

5. Утверждение рекомендаций о выплате (объявлении) дивидендов.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.

7. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ О.О. Бреднева

(подпись)

3.2. Дата «05» мая 2012 г. м.п.