Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
23.06.2015 13:21


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 17 июня 2015 года;

- место проведения общего собрания акционеров эмитента - г. Пермь, ул. Соликамская, 293;

- время проведения общего собрания акционеров эмитента – 16 часов 00 минут, время открытия общего собрания – 16 часов 00 минут, время закрытия общего собрания – 16 часов 45 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 340 798 голос или 96,2100 % голосов от общего количества.

Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2014 года.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Камтэкс-Химпром».. Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Камтэкс-Химпром».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Камтэкс-Химпром».

5. Утверждение аудитора ОАО «Камтэкс-Химпром».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки для общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Камтэкс-Химпром", в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2014года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 784 голос или 99,9959%,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,00 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2014 год.

Второй вопрос повестки дня. Распределение прибыли и убытков ОАО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 781 голосов или 99,9950%,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 16 голосов или 0,0047 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

В связи с отсутствием по результатам 2014 года прибыли и наличием убытков в размере 181 186 тыс.рублей, прибыль и убытки по результатам 2014 года не распределять. Дивиденды по итогам работы за 2014 год не начислять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров ОАО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования:

«ЗА» - Распределение голосов среди кандидатов:

Архангельская Алла Анатольевна: 312 844 голосов,

Бреднева Оксана Олеговна: 303 056 голосов,

Иванов Игорь Андреевич 336 227 голосов,

Митрофанов Александр Игоревич: 418 618 голосов,

Пантелеев Евгений Валентинович: 262 129 голосов,

Зеленин Олег Владимирович: 11 голосов,

Шинкевич Владислав Валерьевич: 418 598 голосов,

Шимко Михаил Иванович: 333 956 голосов.

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов,

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» по всем кандидатам - 140 голосов.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Совет директоров ОАО «Камтэкс-Химпром» в количестве 7 человек из предложенных кандидатов: Архангельская Алла Анатольевна, Бреднева Оксана Олеговна, Иванов Игорь Андреевич, Митрофанов Александр Игоревич, Пантелеев Евгений Валентинович, Шинкевич Владислав Валерьевич, Шимко Михаил Иванович.

Четвертый вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования:

Архангельская Анна Анатольевна:

«ЗА» - 260 854 голосов или 99,9992 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос или 0,0004 %

Мехоношина Ирина Александровна:

«ЗА» - 260 854 голосов или 99,9992 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос или 0,0004 %

Саенко Яна Викторовна:

«ЗА» - 260 854 голосов или 99,9992 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос или 0,0004 %

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Камтэкс-Химпром» в составе 3-х человек из предложенных кандидатов: Архангельская Анна Анатольевна, Мехоношина Ирина Александровна, Саенко Яна Викторовна.

Пятый вопрос повестки дня. Утверждение аудитора ОАО «Камтэкс-Химпром»

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 783 голосов или 99,9956 %,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 13 голосов или 0,0038 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором ОАО «Камтэкс-Химпром» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

22 июня 2015 года № 1-2015.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «23» июня 2015 г. м.п.