Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
29.04.2016 12:07


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 мая 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет о работе ОАО «Камтэкс-Химпром» за март 2016 г.

2. Рассмотрение плана производства и бюджета ОАО «Камтэкс-Химпром» на май 2016 г.

3. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром». Определение почтового адреса для приема заполненных бюллетеней.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

6. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Камтэкс-Химпром» за 2015 год.

7. Утверждение рекомендаций о выплате (объявлении) дивидендов.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.

9. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «29» апреля 2016 г. м.п.