Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
17.06.2016 14:37


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 10 июня 2016 года;

- место проведения общего собрания акционеров эмитента - г. Пермь, ул. Соликамская, 293, здание заводоуправления;

- время проведения общего собрания акционеров эмитента – 16 часов 00 минут, время открытия общего собрания – 16 часов 00 минут, время закрытия общего собрания – 17 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 340 813 голосов или 96,2142 % голосов от общего количества.

Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2015 года.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Камтэкс-Химпром».. Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Камтэкс-Химпром».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Камтэкс-Химпром».

5. Утверждение аудитора ОАО «Камтэкс-Химпром».

6. Утверждение устава общества в новой редакции.

7. Утверждение положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

8. Утверждение положения о Совете директоров в новой редакции.

9. Утверждение положения о Генеральном директоре в новой редакции.

10. Утверждение положения о Ревизионной комиссии и аудиторе общества в новой редакции.

11. Утверждение положения о дивидендной политике общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки для общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2015 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 799 голос или 99,9959%,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,00 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2015 год.

Второй вопрос повестки дня. Распределение прибыли и убытков ОАО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 799 голосов или 99,9959 %,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

В связи с отсутствием по результатам 2015 года прибыли и наличием убытков в размере 94 594 тыс.рублей, прибыль и убытки по результатам 2015 года не распределять. Дивиденды по итогам работы за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров ОАО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования:

«ЗА» - Распределение голосов среди кандидатов:

Архангельская Алла Анатольевна: 308 296 голосов,

Бреднева Оксана Олеговна: 308 205 голосов,

Иванов Игорь Андреевич 313 980 голосов,

Митрофанов Александр Игоревич: 418 586 голосов,

Пантелеев Евгений Валентинович: 308 204 голосов,

Зеленин Олег Владимирович: 0 голосов,

Шестаков Владимир Валентинович: 1 160 голосов,

Шинкевич Владислав Валерьевич: 418 586 голосов,

Шимко Михаил Иванович: 308 205 голосов.

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» по всем кандидатам - 140 голосов.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Совет директоров ОАО «Камтэкс-Химпром» в количестве 7 человек из предложенных кандидатов: Архангельская Алла Анатольевна, Бреднева Оксана Олеговна, Иванов Игорь Андреевич, Митрофанов Александр Игоревич, Пантелеев Евгений Валентинович, Шинкевич Владислав Валерьевич, Шимко Михаил Иванович.

Четвертый вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования

Архангельская Анна Анатольевна:

«ЗА» - 260 870 голосов или 99,9996 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 %

Мехоношина Ирина Александровна:

«ЗА» - 260 870 голосов или 99,9996 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос или 0,0000 %

Саенко Яна Викторовна:

«ЗА» - 260 870 голосов или 99,9996 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 %

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Камтэкс-Химпром» в составе 3-х человек из предложенных кандидатов: Архангельская Анна Анатольевна, Саенко Яна Викторовна, Мехоношина Ирина Александровна.

Пятый вопрос повестки дня. Утверждение аудитора ОАО «Камтэкс-Химпром»

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 812 голосов или 99,9997 %,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором ОАО «Камтэкс-Химпром» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».

Шестой вопрос повестки дня. Утверждение устава общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 119 675 голосов или 35,1146 %,

«ПРОТИВ»- 221 137 голосов или 64,8851 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания решение с формулировкой: «Утвердить Устав ОАО «Камтэкс-Химпром» в новой редакции» не принято.

Седьмой вопрос повестки дня.. Утверждение положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 119 675 голосов или 35,1146 %,

«ПРОТИВ»- 221 137 голосов или 64,8851 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания решение с формулировкой: «Утвердить положение об общем собрании акционеров общества в новой редакции» не принято.

Восьмой вопрос повестки дня.. Утверждение положения о Совете директоров в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 119 675 голосов или 35,1146 %,

«ПРОТИВ»- 221 137 голосов или 64,8851 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания решение с формулировкой: «Утвердить положение о Совете директоров общества в новой редакции» не принято.

Девятый вопрос повестки дня.. Утверждение положения о Генеральном директоре в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 119 645 голосов или 35,1146 %,

«ПРОТИВ»- 221 137 голосов или 64,8851 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

По девятому вопросу повестки дня общего собрания решение с формулировкой: «Утвердить положение о Генеральном директоре общества в новой редакции» не принято.

Десятый вопрос повестки дня.. Утверждение положения о Ревизионной комиссии и аудиторе общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 119 675 голосов или 35,1146 %,

«ПРОТИВ»- 221 137 голосов или 64,8851 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

По десятому вопросу повестки дня общего собрания решение с формулировкой: «Утвердить положение о Ревизионной комиссии и аудиторе общества в новой редакции» не принято.

Одиннадцатый вопрос повестки дня. Утверждение положения о дивидендной политике общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 119 645 голосов или 35,1058 %,

«ПРОТИВ»- 221 137 голосов или 64,8851 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания решение с формулировкой: «Утвердить положение о дивидендной политике общества» не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

16 июня 2016 года № 1-2016.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «17» июня 2016 г. м.п.