Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
24.04.2012 13:57


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.kamtex-himprom.ru/.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет о работе ОАО "Камтэкс-Химпром" за март 2012 г.

2. Рассмотрение плана производства и бюджета ОАО "Камтэкс-Химпром" на май 2012 г.

3.Одобрение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупной сделки, по приобретению Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» недвижимого имущества – земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 59:01:3810331:16 в соответствии с разделом 15 Устава ОАО «Камтэкс-Химпром».

4.Одобрение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупной сделки, по приобретению Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» недвижимого имущества – земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 59:01:3810369:8 в соответствии с разделом 15 Устава ОАО «Камтэкс-Химпром».

5.Одобрение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупной сделки, по приобретению Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» недвижимого имущества – земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 59:01:3810369:9 в соответствии с разделом 15 Устава ОАО «Камтэкс-Химпром».

3. Подпись

3.1. И.о.Генерального директора __________________ В.Н. Сухинин

(подпись)

3.2. Дата «24» апреля 2012 г. м.п.