Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
23.06.2010 13:25


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Камтэкс-Химпром»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293

1.4. ОГРН эмитента: 1025901512339

1.5. ИНН эмитента: 5907016890

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30489-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kamtex-himprom.ru

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам повестки дня, с предварительным направление бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19.06.2010 года, г.Пермь, ул. Соликамская, 293, здание заводоуправления.

2.3. Кворум общего собрания: 342557 голоса или 96,71% от общего количества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Первый вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2009 год.

Формулировка решения по первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 год.

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 342547 голосов или 100%,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,00 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 10 голосов или 0,00 %.

Второй вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибылей и убытков Общества. Выплата (объявление) дивидендов.

Формулировка решения по второму вопросу: В связи с отсутствием по результатам финансового года (2009г.) прибыли и наличием убытков, прибыль и убытки по результатам финансового года (2009г.) не распределять Дивиденды за 2009 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 342520 голосов или 99,99%,

«ПРОТИВ»- 10 голосов или 0,00 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 27 голосов или 0,01 %.

Третий вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета Директоров Общества.

Формулировка решения по третьему вопросу: Избрать Совет Директоров Общества в количестве 7 человек из предложенных кандидатов:

Архангельская Алла Анатольевна,

Бреднева Оксана Олеговна,

Иванов Игорь Андреевич,

Мошонкин Андрей Сергеевич,

Пантелеев Евгений Валентинович,

Шинкевич Владислав Валерьевич,

Шимко Михаил Иванович,

Итоги голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 2 397 829 голосов или 100,00%,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-70 голосов или 0,00 %.

Распределение голосов среди кандидатов:

Архангельская Алла Анатольевна: «ЗА» - 309562 голоса,

Бреднева Оксана Олеговна: «ЗА» - 309561 голос,

Зеленин Олег Владимирович: «ЗА» - 1 голос,

Иванов Игорь Андреевич: «ЗА» - 313704 голосов,

Мошонкин Андрей Сергеевич: «ЗА» - 418614 голосов,

Пантелеев Евгений Валентинович: «ЗА» - 313599 голосов,

Шинкевич Владислав Валерьевич: «ЗА» - 423227 голосов,

Шимко Михаил Иванович: «ЗА» - 309561 голос.

Четвертый вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек из предложенных кандидатов: Архангельская Анна Анатольевна, Мехоношина Ирина Александровна, Трудова Ирина Владиленовна.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Трудова Ирина Владиленовна: «ЗА» - 261478 голосов, «ПРОТИВ» - 10 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Архангельская Анна Анатольевна: «ЗА» - 261478 голосов, «ПРОТИВ» - 10 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Мехоношина Ирина Александровна: «ЗА» - 261478 голосов, «ПРОТИВ» - 10 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Пятый вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».

Итоги голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 342547 голосов или 100,00%,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,00 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 10 голосов или 0,00 %.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 год.

2. В связи с отсутствием по результатам финансового года (2009г.) прибыли и наличием убытков, прибыль и убытки по результатам финансового года (2009г.) не распределять Дивиденды за 2009 год не начислять и не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров общества в количестве 7 человек: Архангельская Алла Анатольевна, Бреднева Оксана Олеговна, Иванов Игорь Андреевич, Мошонкин Андрей Сергеевич, Пантелеев Евгений Валентинович, Шинкевич Владислав Валерьевич, Шимко Михаил Иванович.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек: Архангельская Анна Анатольевна, Мехоношина Ирина Александровна, Трудова Ирина Владиленовна.

5. Утвердить аудитором Общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 22.06.2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.О. Бреднева

(подпись)

3.2. Дата “23”июня 2010 г. М.П.