Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
03.10.2016 12:55


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. На заседании Совета директоров присутствовали 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

По вопросу повестки дня № 3

Голосовали:

За – 5 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу повестки дня № 4

Голосовали:

За – 5 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Вопрос повестки дня № 3. Расторжение договора с регистратором ОАО «Камтэкс-Химпром» - АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Принятое решение:

1. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

2. Генеральному директору уведомить регистратора АО «Регистратор Р.О.С.Т.» о расторжении договора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Вопрос повестки дня № 4. Утверждение нового регистратора ОАО «Камтэкс-Химпром» и условий договора с ним.

Принятое решение:

1. Утвердить АО «Независимая регистраторская компания» регистратором ОАО «Камтэкс-Химпром».

2. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Камтэкс-Химпром» с АО «Независимая регистраторская компания».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 30 сентября 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «03» октября 2016 г. м.п.