Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
10.05.2016 15:43


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. На заседании Совета директоров присутствовали 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

По вопросу повестки дня № 3

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 4

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 5

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 6

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 7

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 8

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 9

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – не голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 10

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Вопрос повестки дня № 3. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром». Определение почтового адреса для приема заполненных бюллетеней.

Принятое решение:

1. Определить 10 июня 2016 года как дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром»».

2. Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром» в здании заводоуправления, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293. Начало собрания 16 часов 00 минут, начало регистрации с 15 часов 00 минут.

3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени установить как почтовый адрес ОАО «Камтэкс-Химпром»: 614047, г.Пермь, ул.. Соликамская, 293.

Вопрос повестки дня № 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Принятое решение:

Определить 17 мая 2016 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром»..

Вопрос повестки дня № 5. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром»:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2015 года.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Камтэкс-Химпром».. Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Камтэкс-Химпром».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Камтэкс-Химпром».

5. Утверждение аудитора ОАО «Камтэкс-Химпром».

6. Утверждение устава общества в новой редакции.

7. Утверждение положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

8. Утверждение положения о Совете директоров в новой редакции.

9. Утверждение положения о Генеральном директоре в новой редакции.

10. Утверждение положения о Ревизионной комиссии и аудиторе общества в новой редакции.

11. Утверждение положения о дивидендной политике общества.

Вопрос повестки дня № 6. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Камтэкс-Химпром» за 2015 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Камтэкс-Химпром» за 2015 год.

Вопрос повестки дня № 7. Утверждение рекомендаций о выплате (объявлении) дивидендов.

Принятое решение:

Утвердить рекомендации СД для вынесения на голосование на общем годовом собрании по вопросу «Распределение прибылей и убытков ОАО «Камтэкс-Химпром. Выплата (объявление) дивидендов». В связи с отсутствием по результатам финансового 2015 года прибыли и наличием убытков в размере 94 594 тыс.рублей, прибыль и убытки по результатам финансового 2015 года не распределять. Дивиденды по итогам работы за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.

Принятое решение:

Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром» (Приложение

№ 1):

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Камтэкс-Химпром».

2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Камтэкс-Химпром».

3. Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Камтэкс-Химпром»..

4. Сведения о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Общества.

5. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Камтэкс-Химпром» за 2015 год,

6. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Камтэкс-Химпром» за 2015 год.

7. Рекомендации Совета Директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе по размеру дивидендов и порядку его выплаты.

8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

9. Проект Устава ОАО «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

10. Проект положения об общем собрании акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

11. Проект положения о Совете директоров ОАО «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

12. Проект положения о Генеральном директоре ОАО «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

13. Проект положения о Ревизионной комиссии и аудиторе ОАО «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

14. Проект положения о дивидендной политике ОАО «Камтэкс-Химпром».

Вопрос повестки дня № 9. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

1. Утвердить текст информационного сообщения для акционеров ОАО “Камтэкс-Химпром”. (Приложение № 2).

2. Опубликовать информационное сообщение о проведении общего годового собрания ОАО “Камтэкс-Химпром” в газете “Звезда” в срок не позднее 20 мая 2016 года.

3. Направить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом всем акционерам согласно списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ОАО «Камтэкс-Химпром» в срок не позднее 20 мая 2016 г.

Вопрос повестки дня № 10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров (Приложение №3).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2016 года..

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 04-2016 от 10 мая 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «10» мая 2016 г. м.п.