Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
25.06.2018 14:01


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская,

д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июня 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июня 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Выборы председателя Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».

2. Выборы корпоративного секретаря Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».

3. Отчет о работе АО «Камтэкс-Химпром» за май 2018г.

4. Рассмотрение плана производства и бюджета АО «Камтэкс-Химпром» на июль 2018г.

5. Определение размера оплаты услуг аудитора АО «Камтэкс-Химпром» в соответствии с пп.11 п. 2.2 Положения о Совете директоров АО «Камтэкс-Химпром».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «25» июня 2018 г. м.п.