Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
03.07.2012 09:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.kamtex-himprom.ru/.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 07-2012 от 02 июля 2012 года.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, присутствовавших на заседании Совета директоров, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.4. Содержания решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) и результаты голосования по ним:

Вопрос № 1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Камтэкс-Химпром» Иванова Игоря Андреевича.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Избрать секретарем Совет директоров ОАО «Камтэкс-Химпром» Шаврину Елену Валентиновну.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор __________________ О.О. Бреднева

(подпись)

3.2. Дата «03» июля 2012 г. м.п.