Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
28.09.2012 13:22


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10-2012 от 28 сентября 2012 года.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, присутствовавших на заседании Совета директоров, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.4. Содержания решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) и результаты голосования по ним:

Вопрос № 3. Одобрение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупной сделки, по приобретению Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» недвижимого имущества – земельного участка площадью 15 000 кв.м. с кадастровым номером 59:01:3810392:17, за счет земель населенных пунктов и находящийся по адресу: г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Генерала Доватора, 48, в соответствии с разделом 15 Устава ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Одобрить сделку, на которую, в соответствии с разделом 15 Устава Открытого акционерного общества «Камтэкс-Химпром», распространяется порядок одобрения крупной сделки – договор купли-продажи земельного участка № 1176-12 между Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» (Покупатель) и Департаментом земельных отношений администрации города Перми (Продавец). Предмет сделки – купля-продажа земельного участка площадью 15 000 кв.м. с кадастровым номером 59:01:3810392:17, за счет земель населенных пунктов и находящийся по адресу: г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Генерала Доватора, 48, предназначенный под здание профилактория (лит.А,А1) и 1-этажное кирпичное здание хозяйственного корпуса (лит.Б). Цена сделки – 208 166 рублей (двести восемь тысяч сто шестьдесят шесть рублей).

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ О.О. Бреднева

(подпись)

3.2. Дата «28» сентября 2012 г. м.п.