Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Завод "Инвертор"
27.05.2019 12:34


Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Завод "Инвертор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод "Инвертор"

1.3. Место нахождения эмитента: 460048, Российская Федрация, г. Оренбург, пр. Автоматики, д. 8

1.4. ОГРН эмитента: 1025600884583

1.5. ИНН эмитента: 5609003039

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02378-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19868

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019

2. Содержание сообщения

Совет директоров АО «Завод Инвертор» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров АО «Завод «Инвертор» (далее – Собрание).

Дата проведения собрания: «18» июня 2019 года.

Место проведения Собрания: г. Оренбург, пр. Автоматики, 8/4.

Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.3). Номер государственной регистрации и дата 1-03-02378-E от 28.09.2007 г. Номинал 20 (руб.). Всего 1 680 276 (шт.)

Начало регистрации участников Собрания: 14-00 часов «18» июня 2019 года (здесь и далее указано время часового пояса г. Оренбурга) по месту проведения Собрания.

Время начала проведения Собрания: 14-30 часов «18» июня 2019 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «27» мая 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1) Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2018 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

2) Утверждение аудитора общества.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Утверждение Устава АО «Завод «Инвертор» в новой редакции.

В список для участия в годовом общем собрании акционеров включены: акционеры-владельцы обыкновенных именных акций АО «Завод «Инвертор».

Акционер имеет право принять участие в Собрании как лично, имея при себе паспорт и получив бюллетени для голосования при регистрации, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствие со ст.185 ГК РФ.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: г.Оренбург, пр.Автоматики, 8/4, с 29 мая 2019 года. Время предоставления информации: с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни, за исключением нерабочих и праздничных дней. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания обращайтесь по телефонам: (3532) 48 24 42, по адресу: г.Оренбург, пр.Автоматики, 8/4, офис № 222, эл. почта: yurist@sbp-invertor.ru.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Носков

3.2. Дата 27.05.2019г.