Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Завод "Инвертор"
19.06.2019 14:07


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Завод "Инвертор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод "Инвертор"

1.3. Место нахождения эмитента: 460048, Российская Федрация, г. Оренбург, пр. Автоматики, д. 8

1.4. ОГРН эмитента: 1025600884583

1.5. ИНН эмитента: 5609003039

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02378-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19868

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.3) Номер государственной регистрации и дата 1-03-02378-Е от 28.09.2007 г. Номинал 20 (руб.). Всего 1 680 276 (шт.)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «27» мая 2019 года

Дата проведения общего собрания: «18» июня 2019 года

Место проведения общего собрания: г. Оренбург, проезд Автоматики, 8/4, зал заседаний АО «Завод «Инвертор»

Время начала регистрации акционеров: 14-00 часов «18» июня 2019 года

Время окончания регистрации акционеров: 14-43 часов «18» июня 2019 года

Время открытия общего собрания акционеров: 14-30 часов «18» июня 2019 года

Время начала подсчета голосов: 14-45 часов «18» июня 2019 года

Время закрытия общего собрания акционеров: 14-55 часов «18» июня 2019 года

Повестка дня общего Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2018 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Утверждение Устава АО «Завод «Инвертор» в новой редакции.

На собрании присутствовали акционеры АО «Завод «Инвертор»:

? Общество с ограниченной ответственностью «Тродос» (ОГРН: 1167746062384, ИНН 7718293300, местонахождение: Россия, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8, Офис 010, в лице Владимирской Е.В., действующей на основании доверенности от «03» июня 2019г., обладающее 474 265 шт. обыкновенных именных акций Общества, что составляет 28,23% уставного капитала Общества и предоставляет 474 265 голосов на общем собрании акционеров Общества.

? Общество с ограниченной ответственностью «Ювента» ОГРН 1127746538523, ИНН 7705991160, место нахождение: Российская Федерация, 125167, г. Москва, улица Ямского поля 5-я, дом 7, корп.2, пом.1, часть комн. №23, в лице Владимирской Е.В., действующей на основании доверенности от «03» июня 2019г., обладающее 1 110 904 шт. обыкновенных именных акций Общества, что составляет 66,11% от уставного капитала Общества и предоставляет 1 110 904 голосов на общем собрании акционеров Общества.

Советом директоров АО «Завод «Инвертор» от 16.05.2019 года (протокол заседания Совета ди-ректоров от 16.05.2019 года) установлено, что подтверждение принятия решений на годовом общем собрании акционеров и состав акционеров Общества, присутствовавших при принятии решений на годовом общем собрании акционеров осуществляется путем нотариального удостоверения, на основании подп.2 п.3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса РФ.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27.05.2019 года, в реестре владельцев именных ценных бумаг АО «Завод «Инвертор» зарегистрировано 366 (триста шестьдесят шесть) акционеров, владеющих обыкновенными именными акциями Общества в количестве 1 680 276 штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленном по данным реестра акционеров Общества на 27.05.2019 года, - 1 680 276 штук.

По первому вопросу повестки дня Общего собрания решение на основании п.2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 12 пункта 11.2 раздела 11 Устава Общества и принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем

собрании акционеров Общества.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - 1 585 169 (один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят девять) шт. обыкновенных именных акций Общества, в том числе по доверенности – 2 (два) акционера, кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

На заседании Общего собрания акционеров АО «Завод «Инвертор» присутствуют акционеры, обладающие в сумме 94,34 % акций от общего числа голосующих акций, составляющих уставный капитал АО «Завод «Инвертор».

Кворум для принятия решений имеется.

Бюллетени для голосования вручены под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшимся для участия в данном собрании акционеров, в соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При определении кворума учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров и во время проведения собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Подведены итоги регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании на момент начала проведения Собрания.

Председателем заседания Общего собрания акционеров АО «Завод «Инвертор» является Носков Д.А.

Секретарем заседания Общего собрания акционеров АО «Завод «Инвертор» является Ярцева М.А

(Секретарь годового общего собрания акционеров осуществляет подсчет голосов).

1. ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Слушали: Секретаря годового общего собрания акционеров М.А. Ярцеву об

Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе от-чета о финансовых результатах Общества за 2018 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года

Советом директоров Общества 17.05.2019 года (Протокол Совета директоров АО «Завод «Инвертор» от 17.05.2019 года) общему собранию акционеров было рекомендовано:

1. Утвердить:

? годовой отчёт Общества за 2018 год.

? бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

2. По итогам 2018 года чистая прибыль Общества составила 4 234 114,40 (по РСБУ). Дивиденды за 2018 год по акциям Общества не начислять и не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества (производства).

2. ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Слушали: Секретаря годового общего собрания акционеров М.А. Ярцеву

об Утверждение аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества на 2019 год аудиторскую организацию:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Приоритет»»

Юридический адрес: 461420, Оренбургская область, Сакмарский р-н, с. Сакмара, ул. Советская, дом №10/2

Адрес местонахождения: 461420, Оренбургская область, Сакмарский р-н, с. Сакмара, ул. Советская, дом №10/2

ОГРН 1155658027733

ИНН 5610216306, КПП 561001001

Свидетельство о государственной регистрации: Серия 56 № 003554505 от 27 октября 2015г.,

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Оренбургской области

Членство СРО: Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11506047467

С информацией и сведениями об аудиторской компании можно было ознакомиться в ходе подготовки к данному собранию акционеров.

3. ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Слушали: Секретаря годового общего собрания акционеров М.А. Ярцеву

об Избрании членов Совета директоров общества

В срок, установленный Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества, Обществу не поступило предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Ввиду отсутствия таких предложений Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Совет директоров Общества 17.05.2019 года принял решение (Протокол Совета директоров АО «Завод «Инвертор» от 17.05.2019 года) включить в бюллетень для голосования на данном собрании акционеров следующих кандидатов:

№ Ф.И.О. кандидата

1. Минц Игорь Борисович

2. Пинтус Сергей Николаевич

3. Романенко Евгений Валерьевич

4. Сорокин Георгий Константинович

5. Носков Дмитрий Александрович

От всех кандидатов получено согласие на участие в выборах в члены Совета директоров.

Со списком кандидатов, а также сведениями о них, акционеры могли ознакомиться в ходе подготовки к данному собранию акционеров.

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Разъяснен порядок кумулятивного голосования:

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества.

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распре-делить их между несколькими так, чтобы сумма голосов не превышала количества голосов для кумулятивного голосования. В противном случае, бюллетень будет считаться недействительным.

4. ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Слушали: Секретаря годового общего собрания акционеров М.А. Ярцеву

Об утверждении Устава АО «Завод «Инвертор» в новой редакции

Слушали Секретаря годового собрания акционеров М.А. Ярцеву о том, что в 14:43 час. завершено об-суждение последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Завод «Инвертор» и закончена регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Всем участникам собрания предоставляется время для голосования по всем вопросам повестки дня.

14 часов 43 минут – время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Голосование.

14 часов 45 минут - время начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня собрания.

Секретарь годового общего собрания акционеров доложил о результатах голосования по рассмотренным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Секретарь годового общего собрания акционеров подвел итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании, на момент начала подсчета голосов по вопросу № 1 Повестки дня Собрания «Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) от-четности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2018 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года» и итоги голосования по вопросу № 1 Повестки дня Собрания.

Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров.

Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания составляет: 1 585 169 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания: 1 585 169 шт., что составляет 94,34 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

Общее количество бюллетеней, поступивших в счетную комиссию, в т.ч.: штук голосов

2 1 585 169

Бюллетени, обнаруженные при вскрытии урн для голосования 2 1 585 169

Бюллетени для голосования, признанные недействительными 0 0

На момент начала подсчета голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания получены бюллетени № 1 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 585 169 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант

голосования Количество

голосов Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие

в общем собрании по данному вопросу

«ЗА» 1 585 169 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования решение в предложенной формулировке ПРИНЯТО.

Секретарь годового общего собрания акционеров подвел итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, на момент начала подсчета голосов по вопросу № 2 Повестки дня Собрания «Утверждение аудитора Общества» и итоги голосования по вопросу № 2 Повестки дня Собра-ния.

Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов акцио-неров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем годовом собра-нии акционеров.

Голосование проводилось бюллетенями № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания составляет: 1 585 169 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания: 1 585 169 шт., что составляет 94,34 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

Общее количество бюллетеней, поступивших в счетную комиссию, в т.ч.: штук голосов

2 1 585 169

Бюллетени, обнаруженные при вскрытии урн для голосования 2 1 585 169

Бюллетени для голосования, признанные недействительными 0 0

На момент начала подсчета голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания получены бюллетени № 2 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 585 169 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант

голосования Количество

голосов Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие

в общем собрании по данному вопросу

«ЗА» 1 585 169 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования решение в предложенной формулировке ПРИНЯТО.

Секретарь годового общего собрания акционеров подвел итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, на момент начала подсчета голосов по вопросу № 3 «Избрание членов Совета директоров общества» и итоги голосования по вопросу № 3 Повестки дня Собрания.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Голосование проводилось бюллетенями № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания составляет: 1 585 169 шт.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания «Избрание членов Совета директоров общества» - 8 401 380.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания 7 925 845, что составляет 94,34 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

На момент начала подсчета голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания получены бюллетени № 3 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 7 925 845 кумулятивных голосов, что составляет 100% от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по дан-ному вопросу.

Общее количество бюллетеней, поступивших в счетную комиссию, в т.ч.: штук голосов

2 7 925 845

Бюллетени, обнаруженные при вскрытии урн для голосования 2 7 925 845

Бюллетени для голосования, признанные недействительными 0 0

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ

КАНДИДАТОВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

1 Минц Игорь Борисович 1 585 169 0 0

2 Пинтус Сергей Николаевич 1 585 169

3 Романенко Евгений Валерьевич 1 585 169

4 Сорокин Георгий Константинович 1 585 169

5 Носков Дмитрий Александрович 1 585 169

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ Ф.И.О. кандидата

1. Минц Игорь Борисович

2. Пинтус Сергей Николаевич

3. Романенко Евгений Валерьевич

4. Сорокин Георгий Константинович

5. Носков Дмитрий Александрович

Секретарь годового общего собрания акционеров подвел итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, на момент начала подсчета голосов по вопросу № 4 Повестки дня Собрания «Об утверждении Устава АО «Завод «Инвертор» в новой редакции и итоги голосования по вопросу № 4 Повестки дня Собрания.

Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров.

Голосование проводилось бюллетенями № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания составляет: 1 585 169 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания: 1 585 169 шт., что составляет 94,34 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

Общее количество бюллетеней, поступивших в счетную комиссию, в т.ч.: штук голосов

2 1 585 169

Бюллетени, обнаруженные при вскрытии урн для голосования 2 1 585 169

Бюллетени для голосования, признанные недействительными 0 0

На момент начала подсчета голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания получены бюллетени № 1 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 585 169 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант

голосования Количество

голосов Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие

в общем собрании по данному вопросу

«ЗА» 1 585 169 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования решение в предложенной формулировке ПРИНЯТО.

Слушали: председателя годового общего собрания акционеров Д.А. Носкова о том, что все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод «Инвертор» рассмотрены, решения по ним приняты, результаты голосования и принятые решения ОБЪЯВЛЕНЫ (оглашены) на собрании.

Годовое общее собрание акционеров АО «Завод «Инвертор» объявляется закрытым.

14 часов 55 минут - время закрытия годового общего собрания акционеров АО «Завод «Инвертор».

Все бюллетени для голосования опечатаны секретарем годового общего собрания акционеров и сданы в архив Общества на хранение.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Носков

3.2. Дата 19.06.2019г.