Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика-племенной завод"
09.06.2014 11:45


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика-племенной завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Линдовское"

1.3. Место нахождения эмитента: 606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, СЕВЕРНАЯ Д 39

1.4. ОГРН эмитента: 1025201527053

1.5. ИНН эмитента: 5246000377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10641-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5246000377

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 09 июня 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09 июня 2014 г. № 090614

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров (ОСА) Общества в форме Решения единственного акционера.

2.3.2. Определить дату и место проведения ОСА – 30 июня 2014 г. по адресу: Нижегородская область, город областного значения Бор, с. Линда, ул. Северная, д. 39.

2.3.3. Определить время проведения ОСА: "10" час "00" минут 30 июня 2014 г.

2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

2.4.1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2.4.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

2.4.3. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.4.4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

2.4.5. Утверждение аудитора Общества.

2.4.6. Утверждение новой редакции Устава Общества.

3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров – Информация не указывается, т.е. решение принимается единственным акционером.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – не применимо при единственном акционере.

5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться с 13 марта 2014 года по адресу: Информация не указывается, т.е. единственный акционер знакомится с информацией самостоятельно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Виноградов Е.Ю.

3.2. Дата: 09.06.2014 г.