Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика-племенной завод"
10.06.2011 14:39


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика-племенной завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Линдовское"

1.3. Место нахождения эмитента: 606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, СЕВЕРНАЯ Д 39

1.4. ОГРН эмитента: 1025201527053

1.5. ИНН эмитента: 5246000377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10641-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://linda.svhnn.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 10 июня 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10 июня 2011 г. № 06/10/11

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме Решения единственного участника (ГОСА).

2.3.2. Определить дату и место проведения ГОСА – 30 июня 2011 г. по адресу: Нижегородская область, Борский район, с. Линда, ул. Северная, 39, актовый зал АТП ОАО «Линдовское».

2.3.3. Определить время проведения ГОСА: "10" час "00" минут 30 июня 2011 г.

2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

2.4.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2.4.2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2010 года.

2.4.3. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.4.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.4.5. Утверждение Аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО «Линдовское» ____________________________ Е.Ю. Виноградов

3.2. Дата: 10/06/2011