Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
02.08.2016 14:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: 100%. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного банком России 30.12.2014 № 454-П:

по процедурному вопросу: «Избрание председателя текущего заседания Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Избрать председателем заседания Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз», созываемого 29 июля 2016 года, члена Совета директоров - Архипову Юлию Евгеньевну».

По первому вопросу повестки дня: «Избрание председателя Совета директоров Общества» - решение принято. Содержание принято: «Избрать председателем Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» Соколова Михаила Юрьевича».

По второму вопросу повестки дня: «Назначение секретаря Совета директоров Общества» - решение принято. Содержание решения: «Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» Кузнецову Марину Викторовну – экономиста по корпоративному управлению и ценным бумагам».

По третьему вопросу повестки дня: «Определение размера оплаты услуг аудитора Общества» - решение принято. Содержание решения: «Определить размер оплаты аудитора Общества ООО «Заполярный аудиторский центр» в размере 99 000,00 (девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС (организация применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2016 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2016 г. № 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 02 августа 2016 г.