Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
25.04.2014 10:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%. Кворум имеется, заседание считается правомочным.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.:

По первому вопросу повестки дня «О ликвидации филиалов ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения:

1.Ликвидировать: Североморский филиал ОАО «Мурманоблгаз»;

Кольский филиал ОАО «Мурманоблгаз»; Апатитский филиал ОАО «Мурманоблгаз»;

Кандалакшский филиал ОАО «Мурманоблгаз».

2. Для ликвидации филиалов создать ликвидационную комиссию.

3. Внести изменения, касающиеся ликвидации филиалов, в Устав Общества.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении редакций Изменений № 6-10 в Устав Общества» - решение принято. Содержание решения:

С учетом поступившего дополнения утвердить редакцию № 6 Изменения в Устав ОАО «Мурманоблгаз» и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

Утвердить редакцию Изменения №7 в Устав ОАО «Мурманоблгаз» и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

Утвердить редакцию Изменения №8 в Устав ОАО «Мурманоблгаз» и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

Утвердить редакцию Изменения №9 в Устав ОАО «Мурманоблгаз» и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

Утвердить редакцию Изменения №10 в Устав ОАО «Мурманоблгаз» и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня « Об утверждении редакции Изменения № 1 в Положение о генеральном директоре Общества» - решение принято. Содержание решения:

Утвердить редакцию Изменения № 1 в Положение о Генеральном директоре Общества и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

По четвертому вопросу повестки дня « Об утверждении редакции Изменения № 1 в Положение о Совете директоров Общества» - решение принято. Содержание решения:

Утвердить редакцию Изменения № 1 в Положение о Совете директоров Общества и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении редакции Изменения № 1 в Положение об общем собрании акционеров Общества» - решение принято. Содержание решения:

Утвердить редакцию Изменения № 1 в Положение об общем собрании акционеров Общества и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

По шестому вопросу повестки дня « О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решения приняты. Содержания решений:

6.1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА: Уведомление акционерам ОАО «Мурманоблгаз» о созыве годового общего собрания акционеров осуществить путем опубликования в областной газете «Мурманской вестник» соответствующего объявления и информации.

6.2. Установление даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

Установить:

дату годового общего собрания акционеров: «28 » мая 2014 г.;

время начала собрания в 15 часов 30 минут;

время начала регистрации — в 12 часов 30 минут;

место проведения: г. Мурманск, проспект Кольский, д.29, конференц-зал.

6.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

С учетом ранее принятых решений по предложениям акционеров утвердить следующую Повестку дня собрания:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.Утверждение аудитора Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Внесение Изменения № 6 в Устав Общества.

9.Внесение Изменения № 7 в Устав Общества.

10.Внесение Изменения № 8 в Устав Общества.

11.Внесение Изменения № 9 в Устав Общества.

12.Внесение Изменения № 10 в Устав Общества.

13.Внесение Изменения № 1 в Положение о Генеральном директоре Общества.

14.Внесение Изменения № 1 в Положение о Совете директоров Общества.

15. Внесение Изменения № 1 в Положение об общем собрании акционеров Общества.

6.4. Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Установить дату составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» по состоянию на 5 мая 2014 г.

6.5. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления.

Утвердить перечень информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1. Годовой отчет Общества;

2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);

3. Заключение ревизионной комиссии Общества;

4. Заключение аудитора Общества;

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли отчетного года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; и убытков Общества по результатам финансового года;

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

7. Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

8. Проект решений годового общего собрания акционеров;

9. Проекты Изменений № 6-10 в Устав Общества;

10. Проект Изменения № 1 в Положение о Генеральном директоре Общества.

11. Проект Изменения № 1 в Положение о Совете директоров ОАО «Мурманоблгаз».

12. Проект Изменения № 1 в Положение об общем собрании Общества.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29, с 10-00 час. до 16-00 час., начиная с 23 апреля 2014 года. ( тел. для справок 253103).

По седьмому вопросу повестки дня «О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год» - решение принято. Содержание решения:

Утвердить Годовой отчет ОАО «Мурманоблгаз» за 2013 год и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня «О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2013 года» - решение принято. Содержание решения:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2013 года и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

По девятому вопросу повестки дня «О распределении прибыли (убытков) Общества, в т.ч. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года» - решение принято. Содержание решения:

В связи с отсутствием прибыли по результатам 2013 года, рекомендовать собранию акционеров Общества:

1. Распределение прибыли не утверждать.

2. Дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать.

По десятому вопросу повестки дня «Рассмотрение кандидатур аудитора Общества для осуществление обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Мурманоблгаз» за 2014 год» - решение принято. Содержание решения:

1.Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества ООО «Аудит – новые технологии». Предлагаемая формулировка решения по вопросу утверждения аудитора Общества: «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит - новые технологии».

2.Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества кандидатуру ООО «Практик-Аудит».Рекомендовать акционерам Общества утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Практик-Аудит».

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества» - решение принято. Содержание решения:

С учетом ранее принятых решений по предложениям акционеров утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества» - решение принято. Содержание решения:

С учетом ранее принятых решений по предложениям акционеров утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.

По тринадцатому вопросу повестки дня « О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор» - решение принято. Содержание решения: Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор». Генеральному директору ОАО «Мурманоблгаз» заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с регистратором Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор».

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров» - решение принято. Содержание решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –21 апреля 2014 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2014 г. № 3

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» В.А. Колганов

3.2. Дата: «25» апреля 2014 г.