Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
12.05.2017 13:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:12 мая 2017 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2017 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»

2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

3.О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мурманоблгаз» за 2016 год и заключения независимого Аудитора.

4.О заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества, Отчета о заключенных обществом в 2016 году сделках, в которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Мурманоблгаз» за 2016 год.

6.О предварительном утверждении Отчета о заключенных ОАО «Мурманоблгаз» в 2016 году сделках, в которых имеется заинтересованность.

7.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «Мурманоблгаз» за 2016 год (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).

8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

9.Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» на годовом общем собрании акционеров.

10.Об утверждении списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Мурманоблгаз».

11.О рассмотрении списка кандидатур аудиторов по вопросу «Утверждение аудитора Общества» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

12.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

12.1.Об определении формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз и почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

12.2.Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

12.3.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «Мурманоблгаз».

12.4.Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления.

12.5.Утверждение текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

13.О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

14.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

15.О направлении бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

16. О привлечении к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Идентификационные признаки ценных бумаг (вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата го государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-01102-D от 09.06.1995.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 12 мая 2017 г.