Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
13.04.2015 16:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2015 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2015 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1 .О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

1.1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

1.2. Установление даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».

1.4. Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

1.5. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления.

2.О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

3.О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2014 года.

4.О распределении прибыли (убытков) Общества, в т.ч. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Утверждение списка кандидатур на аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Мурманоблгаз» за 2015 год.

6.Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

7.Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

8.О включении в бюллетень ГОСА формулировки решения, ставящегося на голосование, по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года».

9. О включении в бюллетень ГОСА формулировки решения, ставящегося на голосование, по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О выходе ОАО «Мурманоблгаз» из членов НП «Экспертгаз»».

10. О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор».

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 13.04.2015