Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
03.09.2009 15:14


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.muroblgaz.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 28 августа 2009 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 02 сентября 2009 г. № 4

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров общества

Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» принял следующие решения:

I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мурманоблгаз»

1. Форма проведения внеочередного собрания акционеров – собрание

2. Дата проведения собрания акционеров - - «22» сентября 2009 года.

3. Место проведения Собрания - г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29

4. Время начала собрания – 16 часов

5. Время начала регистрации акционеров – 14 часов

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «29» августа 2009 года.

7. Повестку дня общего Собрания

1. Утверждение изменений в Устав Общества.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

8. Порядок сообщения акционерам: Сообщение о проведении собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в областной газете «Мурманский вестник».

9. Форма сообщения:

Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» сообщает:

«22» сентября 2009 года в 16 час.00 мин. состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Место проведения: г. Мурманск, пр. Кольский, дом.29.

Начало регистрации акционеров: 14 часов 00 мин.

Повестка дня:

1. Утверждение изменений в Устав Общества.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 29 августа 2009 г.

Участникам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Если по каким-либо причинам акционер не может принять участие в собрании, он имеет право оформить доверенность своему полномочному представителю.

Познакомиться с материалами по подготовке к собранию можно по адресу: 183032 г. Мурманск, пр. Кольский, дом 29 (в рабочие дни с 9 до 16 часов). Телефоны для справок: (8152) 253092,253108.

10.Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:

-Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.

-Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.

-Проект изменений в устав Общества.

-Информация об аудиторе, включенного в бюллетень для голосования.

Проект решений внеочередного общего собрания акционеров.

II. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение изменений в Устав Общества.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии.

III. Снять вопрос «Рассмотрение и предварительное утверждение изменений в Устав Общества» с повестки дня заседания Совета директоров.

IV. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» А.С. Черненко

3.2. Дата: 03.09.2009