Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
25.07.2017 15:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: 81,8%. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного банком России 30.12.2014 № 454-П:

По первому вопросу повестки дня «Избрание председателя Совета директоров АО «Мурманоблгаз»»- решение принято. Содержание решения: «Избрать Председателем Совета директоров АО «Мурманоблгаз» Сидорчика А.Н.».

По второму вопросу повестки дня «Назначение Секретаря Совета директоров АО «Мурманоблгаз»» - решение принято. Содержание решения: «Назначить Секретарем Совета директоров АО «Мурманоблгаз» Кузнецову Марину Викторовну, экономиста по корпоративному управлению и ЦБ АО «Мурманоблгаз»».

По третьему вопросу повестки дня «Рассмотрение плана работы Совета директоров АО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить план работы Совета директоров АО «Мурманоблгаз» на 2017-2018 года (период между годовыми общими собраниями акционеров) с учетом возможности его корректировки в течение указанного периода».

По четвертому вопросу повестки дня «Определение размера оплаты услуг аудитора Общества» - решение принято. Содержание решения: «На основании результатов запроса котировок по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год от 02.03.2017 г. определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РНК», утвержденного на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27.06.2017 г., в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС (организация применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС)».

По пятому вопросу повестки дня «О приведении положений Общества, регулирующих деятельность генерального директора, Совета директоров, ревизионной комиссии в соответствие с Уставом АО «Мурманоблгаз» (в новой редакции)» - решение принято. Содержание решения: «В связи с утверждением на годовом общем собрании акционеров Общества (состоявшемся 27.06.2017 г.) Устава АО «Мурманоблгаз» (в новой редакции) генеральному директору Общества Колганову В.А. поручить привести положения Общества, регулирующие деятельность генерального директора, Совета директоров, ревизионной комиссии в соответствие с Уставом АО «Мурманоблгаз» (в новой редакции) и представить их проекты для рассмотрения Совету директоров Общества на ближайшее заседание».

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2017 года, № 7/2017.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 25.07.2017