Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
04.02.2013 16:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: 72,7%. Кворум имеется, заседание считается правомочным.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н:

По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня годового общего собрания акционеров общества» - решение принято.

Содержание решения: Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

8. Внесение изменения № 4 в Устав Общества.

9. Внесение изменения № 5 в Устав Общества.

10. Внесение изменения № 1 в Положение о Совете директоров ОАО «Мурманоблгаз».

По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества» - решение принято.

Содержание решения: Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Избрание Совета директоров Общества» кандидатуры:

Багмет Михаил Анатольевич, Васильев Александр Юрьевич, Волынская Алла Валентиновна, Доцник Валентина Александровна, Зернин Константин Анатольевич, Киселев Александр Анатольевич, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, Майорова Татьяна Сергеевна, Меньшикова Людмила Михайловна, Навроцкий Олег Борисович, Орлова Алена Анатольевна, Панютина Тамара Леонидовна, Полиэктов Владимир Иванович, Самолькина Наталья Алексеевна, Сбоев Анатолий Григорьевич, Черненко Александр Сергеевич, Якименко Елена Яковлевна.

По третьему вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества» - решение принято.

Содержание решения: Внести в список для голосования по вопросу «Избрание Ревизионной комиссии Общества» на годовом общем собрании акционеров кандидатуры: Белоусова Галина Ивановна, Малышева Ирина Романовна, Орлова Инна Ивановна.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2013 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2013 г., протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» А.С. Черненко

3.2. Дата: 04 февраля 2013 г.