Решение общего собрания

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
27.05.2009 16:41


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.muroblgaz.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Вид общего собрания Очередное годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Форма проведения общего собрания Собрание в форме совместного присутствия акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата и место проведения общего собрания 22 мая 2009 года, г. Мурманск, проспект Кольский, д. 29, конференц-зал

2.4. Кворум общего собрания.: Кворум общего собрания:

Для принятия участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» зарегистрировано на 15.30:

281 акционеров и полномочных представителей, владеющих в совокупности 99657 голосующими акциями, или 88,52 % от общего количества голосующих акций ОАО «Мурманоблгаз» (протокол счетной комиссии по итогам регистрации участников собрания)

Кворум согласно ст. 58-ФЗ «Об акционерных обществах» на 15.30 часов имеется (более 50%).

Очередное собрание акционеров правомочно.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества. Решение принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Решение принято.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 г. Решение принято.

4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2008 года. Решение принято.

5. Утверждение изменений в Устав Общества. Решение не принято.

6. Утверждение изменений в Положение о генеральном директоре Общества. Решение не принято.

7.Утверждение аудитора Общества. Решение не принято.

8. Избрание членов Совета директоров Общества. Решение принято.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Решение не принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу УТВЕРДИТЬ годовой отчет Общества.

По второму вопросу Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

По третьему вопросу Утвердить распределение прибыли по результатам 2008 года:1. На выплату дивидендов – 1125760,00 руб. или 31,7% от общей суммы чистой прибыли. 2. На развитие производства – 2425177,00руб. или 68,3% от общей суммы чистой прибыли.

По четвертому вопросу 1. Размер дивиденда по результатам 2008 года: 10,00 руб. на 1 акцию.

2. Срок выплаты дивидендов – с 12 ноября 2009 г.

3. Форма выплаты дивидендов – денежная, в рублях.

По пятому вопросу Изменения в устав Общества не утверждены.

По шестому вопросу Изменение в Положение о генеральном директоре Общества не утверждено.

По седьмому вопросу Аудитор Общества не утвержден.

По восьмому вопросу – ИЗБРАТЬ в Совет директоров Общества:

1. Михайлову Светлану Сергеевну

2. Угрюмову Наталью Федоровну

3. Воронина Сергея Михайловича

4. Кобытева Александра Егоровича

5. Доцник Валентину Александровну

6. Черненко Александра Сергеевича

7. Кузнецову Галину Васильевну

8. Волынскую Аллу Валентиновну

9. Степанову Татьяну Павловну

10. Навроцкого Олега Борисовича

11. Панютину Тамару Леонидовну

По девятому вопросу -

Ревизионная комиссия не избрана.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора ОАО «Мурманоблгаз» Г.В. Кузнецова

3.2. Дата: 27 мая 2009 года