Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
17.04.2013 15:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: 63,6 %

Вопрос № 1 повестки дня заседания Совета директоров: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз». Результат голосования: Решение принято. Содержание решения: 1.1. Утвердить форму, место, дату и время проведения ГОСА:

Форма проведения Собрания акционеров – собрание.

Дата проведения собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» «17» мая 2013 года.

Место проведения собрания: г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29

Время проведения собрания - 15 час. 30 мин.

Начало регистрации акционеров – 12 час. 30 мин.

1.2. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА :

Уведомление акционерам ОАО «Мурманоблгаз» о созыве годового общего собрания акционеров осуществить путем опубликования в областной газете «Мурманской вестник» соответствующего объявления и информации.

1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Списки лиц (юридических и физических), имеющих право на участие в годовом общем собрании, закрыть на «17» апреля 2013 года.

1.4. Утвердить перечень информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1. Годовой отчет Общества;

2. Годовая бухгалтерская отчетность;

3. Отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);

4. Заключение ревизионной комиссии Общества;

5. Заключение аудитора Общества;

6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли отчетного года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

8. Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

9. Проект решений годового общего собрания акционеров.

10. Проект Изменения № 4 в Устав Общества;

11. Проект Изменения № 5 в Устав Общества;

12. Проект Изменения № 1 в Положение о Совете директоров ОАО «Мурманоблгаз».

1.5. Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 17.04.2013 г. в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. .Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29, с 10-00 час. до 16-00 час. тел. для справок 253092, 253108.

Вопрос № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»». Результат голосования: Решение принято.Содержание решения: Утвердить повестку дня предстоящего годового собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2012 года.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.Внесение изменения № 4 в Устав Общества.

9.Внесение изменения № 5 в Устав Общества.

10. Внесение изменения № 1 в Положение о Совете директоров ОАО «Мурманоблгаз».

Вопрос № 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год». Результат голосования: Решение принято. Содержание решения:

1.Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2012 год.

2.Представить годовой отчет на утверждение акционерам на годовом общем собрании.

3.Рекомендовать акционерам утвердить годовой отчет Общества на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2012 года»». Результат голосования: Решение принято. Содержание решения:

1.Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

2.Представить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) на утверждение акционерам на годовом общем собрании.

3.Рекомендовать акционерам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос № 5 повестки дня заседания Совета директоров: О распределении прибыли (убытков) Общества, в т.ч. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. Результат голосования: Решение принято. Содержание решения:

1.Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в.т.ч. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

2. Представить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в т.ч. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года на утверждение акционерам на годовом общем собрании акционеров.

3. Рекомендовать акционерам утвердить на годовом общем собрании акционеров распределение прибыли Общества, в т.ч. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

Вопрос №6 повестки заседания Совета директоров: О рассмотрении и предварительном утверждении кандидатуры аудитора Общества по результатам 2013 года. Результат голосования: Решение принято. Содержание решения: 1. Утвердить предварительно кандидатуру аудитора: ООО «ЭФАудит». 2. Рекомендовать акционерам Общества утвердить кандидатуру аудитора ООО «ЭФАудит».

Вопрос №7 повестки заседания Совета директоров: Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.. Результат голосования: Решение принято. Содержание решения: 1. Утвердить Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Вопрос № 8 повестки заседания Совета директоров: Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. Результат голосования: Решение принято. Содержание решения: 1. Утвердить Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

Вопрос № 9 повестки дня заседания Совета директоров: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Результат голосования: Решение принято. Содержание решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос № 10 повестки дня заседания Совета директоров: Об утверждении Изменения № 3 в Положение «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мурманоблгаз». Результат голосования: Решение принято. Содержание решения: Утвердить Изменение № 3 в Положение «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мурманоблгаз».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2013 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента : № 3 от 17.04.2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» А.С. Черненко

3.2. Дата: 17.04.2013 г.