Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
21.05.2013 14:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание

Дата проведения собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» «17» мая 2013 года.

Место проведения собрания: г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29

Время проведения собрания - 15 час. 30 мин.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Для принятия участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» всего зарегистрировано лиц для участия в общем собрании акционеров – 285.

Количество принадлежащих им голосующих акций общества - 76329 акций или 67,80 %.

Кворум согласно ст. 58-ФЗ «Об акционерных обществах» на 15 час. 30 мин. имеется. Годовое общее собрание акционеров правомочно (более 50 %).

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2012 года.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Внесение изменения № 4 в Устав Общества.

9. Внесение изменения № 5 в Устав Общества.

10. Внесение изменения № 1 в Положение о Совете директоров ОАО «Мурманоблгаз».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу: Решение принято. Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу: Решение принято. Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По третьему вопросу: Решение принято. Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли: на развитие производства 1364000 рублей.

По четвертому вопросу: Решение принято. Формулировка решения: В связи с тяжелым финансовым положением Общества, дивиденды по результатам 2012 года не выплачивать.

По пятому вопросу: Решение принято. Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества: ООО «ЭФАудит.

По шестому вопросу: Решение принято.Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ОАО «Мурманолгаз»: 1Полиэктов Владимир Иванович; 2. Доцник Валентина Александровна; 3. Волынская Алла Валентиновна; 4. Черненко Александр Сергеевич; 5. Меньшикова Людмила Михайловна; 6. Навроцкий Олег Борисович; 7. Орлова Алена Анатольевна; 8. Панютина Тамара Леонидовна; 9. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич; 10. Васильев Александр Юрьевич; 11. Сбоев Анатолий Григорьевич.

По седьмому вопросу: Решение принято. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Мурманоблгаз»: 1. Малышева Ирина Романовна; 2. Белоусова Марина Анатольевна; 3. Орлова Инна Ивановна.

По восьмому вопросу: Решение принято.Формулировка решения: Утвердить внесение изменения № 4 в Устав Общества.

По девятому вопросу: Решение принято.Формулировка решения: Утвердить внесение изменения № 5 в Устав Общества.

По десятому вопросу: Решение не принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2013 г., б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» А.С. Черненко

3.2. Дата: 21.05.13