Решение общего собрания

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
07.06.2008 14:23


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.muroblgaz.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Вид общего собрания Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Форма проведения общего собранияСобрание в форме совместного присутствия акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата и место проведения общего собрания02 июня 2008 года, г. Мурманск, проспект Кольский, д. 29, конференц-зал

2.3. Кворум общего собрания.: Кворум общего собрания:

Для принятия участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» зарегистрировано на 15.30:

285 акционеров и полномочных представителей, владеющих в совокупности 100517 голосующими акциями, или 89,29 % от общего количества голосующих акций ОАО «Мурманоблгаз» (протокол счетной комиссии по итогам регистрации участников собрания)

Кворум согласно ст. 58-ФЗ «Об акционерных обществах» на 15.30 часов имеется (более 50%).

Очередное собрание акционеров правомочно.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества.Решение принято.

2. Утверждение аудитора ОбществаРешение принято.

3. Утверждение изменений в Устав Общества.Решение не принято.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.Решение принято.

5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 г.Решение принято.

6. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2007 года.Решение принято.

7. Утверждение изменений в Положение об общем собрании общества.Решение принято.

8. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров Общества.Решение принято.

9. Утверждение изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.Решение принято.

10. Утверждение изменений в Положение о генеральном директоре Общества.Решение принято.

11. Избрание членов Совета директоров Общества.Решение принято.

12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросуУТВЕРДИТЬ годовой отчет Общества.

По второму вопросуУТВЕРДИТЬ аудитором ОАО «Мурманоблгаз» ООО «БДО Юникон Мурманск»

По третьему вопросуИзменения в устав Общества не утверждены.

По четвертому вопросуУтвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

По пятому вопросуУтвердить распределение прибыли по результатам 2007 года: на выплату дивидендов – 160983,68 руб. или 99,4% от общей суммы чистой прибыли: на развитие производства – 980,32 руб. или 0,6% от общей суммы чистой прибыли.

По шестому вопросу1. Размер дивиденда по результатам 2007 года: 1,43 руб. на 1 акцию.

2. Срок выплаты дивидендов – с 12 ноября 2008 г.

3. Форма выплаты дивидендов – денежная, в рублях.

По седьмому вопросуУтвердить Изменение в Положение об общем собрании Общества.

По восьмому вопросуУтвердить Изменение в Положение о Совете директоров Общества

По девятому вопросу Утвердить Изменение в Положение о ревизионной комиссии Общества.

По десятому вопросуУтвердить Изменение в Положение о генеральном директоре Общества

По одиннадцатому вопросу – ИЗБРАТЬ в Совет директоров Общества:

1. Харину Ольгу Юрьевну

2. Михайлову Светлану Сергеевну

3. Щелокова Владимира Владимировича

4. Кобытева Александра Егоровича

5. Доцник Валентину Александровну

6. Черненко Александра Сергеевича

7. Кузнецову Галину Васильевну

8. Волынскую Аллу Валентиновну

9. Кузнецова Дмитрия Евгеньевича

10. Якименко Елену Яковлевну

11. Панютину Тамару Леонидовну

По двенадцатому вопросу - ИЗБРАТЬ в Ревизионную комиссию Общества:

1. Злобину Лидию Павловну

2. Батенину Галину Ивановну

3. Орлову Людмилу Ивановну

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: Дата составления протокола общего собрания: 07 июня 2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» А.С. Черненко

3.2. Дата: 07 июня 2008 года