Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
20.04.2010 10:12


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.muroblgaz.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 15 апреля 2010 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 19 апреля 2010 года № 2

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров общества

Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» принял следующие решения:

I.

1.1.Утвердить форму, место и дату проведения ГОСА:

Форма проведения собрания акционеров – собрание.

Дата проведения собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - «18» мая 2010 г.

Место проведения Собрания: г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29

Время проведения собрания - 15 час. 30 мин.

Начало регистрации акционеров – 12 час. 30 мин.

1.2.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА за 2009 г.:

Уведомление акционерам ОАО «Мурманоблгаз» о созыве годового общего собрания

осуществить путем опубликования в областной газете «Мурманский Вестник»

соответствующего объявления и информации.

1.3.Утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

Дата составления Списка лиц (юридических и физических), имеющих право на участие

в годовом общем собрании акционеров - «19 » апреля 2010 года.

1.4. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:

1. Годовой отчет Общества.

2. Годовая бухгалтерская отчетность.

3. Отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

4. Заключение Ревизионной комиссии Общества.

5. Заключение аудитора Общества.

6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли отчетного года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

8. Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

9. Проект решений годового общего собрания акционеров.

10. Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, проспект Кольский, д.29, (в рабочие дни), тел. для справок 253092,253108

1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки

II. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» А.С. Черненко

3.2. Дата: «20» апреля 2010 г.