Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
02.10.2013 14:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: 90,9%. Кворум имеется, заседание считается правомочным.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» или об отказе в его созыве: решение принято.

Содержание решения:

«Удовлетворить требование ОАО «ГАЗПРОМ», владельца 28704 обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Мурманоблгаз», что составляет более 10% голосующих акций ОАО «Мурманоблгаз» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

Утвердить форму, место и дату проведения внеочередного общего собрания:

Форма проведения собрания акционеров – собрание.

Дата проведения собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - 10 декабря 2013 г.

Место проведения Собрания: г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29.

Время проведения собрания – 15 час. 30 мин.

Начало регистрации акционеров – 12 час.30 мин

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания: уведомление акционеров ОАО «Мурманоблгаз» о созыве внеочередного общего собрания осуществить путем опубликования соответствующего объявления и содержания в областной газете «Мурманский вестник» - 02 октября 2013 г.

Утвердить дату составления Списка лиц (юридических и физических), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 02 октября 2013 г.

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:

а) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

б) Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

в) Проект решений внеочередного общего собрания акционеров.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 9:00 до 16:40 время московское (перерыв с 13:00 до 14:00 ) в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, проспект Кольский, д.29 с 20 ноября 2013 г.

Утвердить повестку дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»:

Процедурный вопрос: Утверждение порядка ведения (регламента) собрания.

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Утвердить формулировку решения по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», предложенную ОАО «Газпром»: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

Принять к рассмотрению предложенные ОАО «Газпром» кандидатуры для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в Совет директоров Общества:

Горохов Виктор Николаевич; Веселов Сергей Дмитриевич; Ким Евгений Геннадьевич

Направить ОАО «Газпром» в соответствии с п.7 ст.55 Федерального закона № 208-ФЗ от 24.11.1995 «Об акционерных обществах» решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2013 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2013 г., № 7

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» В.А. Колганов

3.2. Дата: 02.10.13