Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
08.04.2013 12:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2013 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2013 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

4.О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2012 года.

5.О распределении прибыли (убытков) Общества, в т.ч. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

6.О рассмотрении и предварительном утверждении кандидатуры аудитора Общества по результатам 2013 года.

7.Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

8.Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

10.Об утверждении Изменения № 3 в Положение «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мурманоблгаз».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» А.С. Черненко

3.2. Дата: 8 апреля 2013 г.