Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
10.01.2017 17:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: 63,6. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного банком России 30.12.2014 № 454-П:

по п.1.1 вопроса «О созыве внеочередного собрания акционеров по требованию акционера, владеющего не менее 10% голосующих акций Общества или об отказе в его созыве» - решение принято. Содержание решения: «Удовлетворить требование Министерства имущественных отношений Мурманской области (вх.№ 11888 от 27.12.2016 г.), осуществляющее от имени Мурманской области права акционера – владельца 11544 обыкновенных именных акций ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 10% голосующих акций ОАО «Мурманоблгаз», о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

по п.1.2. вопроса «О созыве внеочередного собрания акционеров по требованию акционера, владеющего не менее 10% голосующих акций Общества или об отказе в его созыве» - решение принято. Содержание решения: Отказать во включении в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» на внеочередном общем собрании акционеров кандидатуры Карпенко Вадима Владимировича, предложенной Министерством имущественных отношений Мурманской области (вх.№ 11888 от 27.12.2016 г.), осуществляющим от имени Мурманской области права акционера – владельца 11544 обыкновенных именных акций ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 10% голосующих акций ОАО «Мурманоблгаз», в связи с представлением данных о кандидате, не соответствующих в полном объеме требованиям п.11.20 Устава ОАО «Мурманоблгаз».

по п.1.3. вопроса «О созыве внеочередного собрания акционеров по требованию акционера, владеющего не менее 10% голосующих акций Общества или об отказе в его созыве» - решение принято. Содержание решения: «Определить:

1.Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» – собрание.

2.Дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - 10 марта 2017 года в 14 часов 00 минут.

3.Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 13 часов 00 минут.

4.Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - по месту нахождения Общества : 183032 г. Мурманск, проспект Кольский, д.29.

5.Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен с пометкой «СОБРАНИЕ» по следующему адресу: 183032, Россия, г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29».

по п.1.4. вопроса «О созыве внеочередного собрания акционеров по требованию акционера, владеющего не менее 10% голосующих акций Общества или об отказе в его созыве» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 19 января 2017 года».

по п.1.5. вопроса«О созыве внеочередного собрания акционеров по требованию акционера, владеющего не менее 10% голосующих акций Общества или об отказе в его созыве» - решение принято. Содержание решения: «Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества – 3 февраля 2017 года».

по п.1.6. вопроса«О созыве внеочередного собрания акционеров по требованию акционера, владеющего не менее 10% голосующих акций Общества или об отказе в его созыве» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»:

1.О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества.

2.Об избрании членов совета директоров общества».

по п.1.7. вопроса «О созыве внеочередного собрания акционеров по требованию акционера, владеющего не менее 10% голосующих акций Общества или об отказе в его созыве» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания: уведомление акционеров ОАО «Мурманоблгаз» о созыве внеочередного общего собрания в соответствии с п.11.5 Устава Общества осуществить путем опубликования объявления соответствующего содержания в областной газете «Мурманский вестник», а также разместить на сайте Общества www.murmangas.ru».

по п.1.8. вопроса «О созыве внеочередного собрания акционеров по требованию акционера, владеющего не менее 10% голосующих акций Общества или об отказе в его созыве» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз»:

1.повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;

2.сведения о кандидатах в Совет директоров,

3.сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатур на избрание в Совет директоров;

4. проект решений внеочередного общего собрания акционеров.

Ознакомиться с материалами по подготовке к собранию можно по рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29, с 10-00 час. до 16-00 час. ( перерыв на обед с 12:00 до 13:00), начиная с 17 февраля 2017 года. Контактное лицо: Кузнецова Марина Викторовна, тел. +79113407309».

по п.1.9. вопроса «О созыве внеочередного собрания акционеров по требованию акционера, владеющего не менее 10% голосующих акций Общества или об отказе в его созыве» - решение принято. Содержание решения:

«Утвердить сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания ОАО «Мурманоблгаз» следующего содержания:

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области "Мурманоблгаз"

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области «Мурманоблгаз» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 183032, Россия, г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29.

Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 10 марта 2017 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании: 13 часов 00 минут.

Время проведения внеочередного общего собрания: 14 часов 00 минут.

Место проведения внеочередного общего собрания: 183032, Россия, г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29.

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен с пометкой «СОБРАНИЕ» по следующему адресу: 183032, Россия, г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Повестка дня:

1.О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества.

2.Об избрании членов совета директоров общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» установлена: по состоянию на 19 января 2017 г.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества – 3 февраля 2017 года.

Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ – 1-01-01102-D.

Участникам внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Если по каким-либо причинам акционер не может принять участие в собрании, он имеет право оформить доверенность своему полномочному представителю.

Определен следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания: повестка дня внеочередного общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в Совет директоров, а также сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, проект решений внеочередного общего собрания акционеров.

Ознакомиться с материалами по подготовке к собранию можно по рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29, с 10-00 час. до 16-00 час. ( перерыв на обед с 12:00 до 13:00), начиная с 17 февраля 2017 года. Контактное лицо: Кузнецова Марина Викторовна, тел. +79113407309.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Мурманоблгаз»»

Идентификационные признаки ценных бумаг (вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-01102-D от 09.06.1995.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 января 2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 января 2017 года, № 1/2017.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 10.01.2017 г.